第1302章 打开突破口 (第2/2页)

旅行社查起呢？”

    王晓松想了想就说道：“这样吧，这些入住的成员之中，他们的身份信息应该都登记过吧。”

    陈经理点头：“这是当然，就算是有人统一订房，入住的住客肯定还是要登记信息的。”

    “这样，谭峰你办一下手续，从酒店调取这些住客的身份信息，给我一个个的查，看看这些人都是什么身份背景。”王晓松说道。

    “我现在就去办。”谭峰说。

    “没问题，我让杨晓晓配合你，这样的话效率会高一些。”

    很快，谭峰就抱着笔记本电脑来到了包间里面，跟警局的信息科用手机保持着联系，而王晓松也让杨晓晓在线协助。

    大家忙了两个多小时之后，林小冉就将资料汇总的差不多了。

    “这些人应该是分成几个不同的情况。他们的身份背景我已经做了分类。这些人一类就是家境小康，或者是手上有存款余钱的退休人员。

    这些人缺乏投资渠道，应该是被组织来，用手上的余钱进行投资，严格来说，这些人的行为是没有问题的。

    但是另外两种，就很有问题了。这一部分人，是职业炒家，他们手头的资金，基本上都是拆东墙补西墙换来的，然后打时间差赚取差价。

    要说违法的情结，其实并没有太多，但是考虑到各地方政府的购房规则，违规的地方肯定不少，一查一个准。”

    王晓松点了点头：“小冉总结的不错，不过你应该还有另外一类人群没有说吧。”

    林小冉微微一笑：“这另外一类人群，就是我要说的了。这些人严格说来，就只能算是代理人了。而且根据晓晓提供的资料看来，他们的资金来源大都很不明确。

    晓晓说了，如果深挖的话，不排除幕后有大庄家，在通过这些人当牵线木偶，在利用房产洗钱。”

    “这就是我要的东西了！”王晓松一拍手说道：“把第三娜类人的个人信息再筛查一变，看看有没有人有经济犯罪前科的。”

    “是！”谭峰跟林小冉齐声说道。

    很快，两个人就找到了几个名字：“他们这次还真是大胆，这帮人应该是职业的代理人了，这十几个人之前都是有过类似的前科。而且其中有几个人，到现在还有民事诉讼在身的。”

    王晓松点了点头，喃喃说道：“能不能想个办法，从里面挑一两个有代表性的，让他们落单，然后让警方先控制住，等他们一开口，我们就算是打开突破口了。”

    几个人面面相觑，谭峰就指着一个名字说道：“这个人应该希望最大。资料显示，这个人半年前刚刚完成强制戒毒，被放出来的。

    如果说这人是个正常人，现在有可能没有复吸。但是此人出来之后，还在继续从事灰色产业，我估计这样的人出来之后多半是已经复吸了。”

    “好，直接安排治安检查，找到这个人之后就给他做检验，一旦现毒品阳性反应，直接拘留！”王晓松说道。